كشف مدققو الحسابات في العراق عن تلاعب ضريبي مذهل بقيمة 2.5 مليار دولار

بغداد – كشف المدققون في العراق عن مخطط ضخم اختلس فيه شبكة من الشركات والمسؤولين حوالي 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب في البلاد ، على الرغم من طبقات من الضمانات. وتشكل الفضيحة اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي بعد أزمة سياسية طويلة الأمد. تعهد رئيس الوزراء محمد شيعي السوداني بمكافحة الفساد ، لكن قلة منهم يتوقعون محاسبة أي من كبار المسؤولين أو القادة السياسيين. حجم الاختلاس مذهل ، حتى بالنسبة لبلد غني بالنفط حيث تفشى الفساد منذ عقود. صنفت منظمة الشفافية الدولية ، وهي هيئة رقابة عالمية ، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحكم النظيف. يشير تقرير المدققين ، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتيد برس وأوردته صحيفة الغارديان لأول مرة ، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. في نظام المحسوبية الراسخ في العراق ، غالبًا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية. قال جمال الأسدي ، الخبير القانوني والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد: “لقد كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”.

وأكد ثلاثة مسؤولين تفاصيل الخطة لوكالة أسوشييتد برس. تحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام. تم الكشف عن المخطط الشهر الماضي عندما زعم تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية أن الهيئة العامة للضرائب – دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي ، أو حوالي 2.5 مليار دولار ، لخمس شركات. تم سداد المدفوعات من خلال 247 شيكًا تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس من هذا العام ، من فرع في بنك الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل لجنة الضرائب. كان الحساب يحتوي على مليارات الدولارات من الودائع التي قدمتها الشركات التي كان من المفترض أن تعاد إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات بيانات مالية محدثة. يُزعم أن الشركات الخمس قامت بسحب مبالغ مستردة بطريقة احتيالية دون إيداع أي شيء. بدأ تدقيق من قبل وزير المالية بالوكالة في ذلك الوقت ، إحسان عبد الجبار ، الذي كان أيضا وزيرا للنفط. اكتشف السرقة بعد تلقيه شكاوى من شركة نفطية غير قادرة على استرداد ودائعها الضريبية ، بحسب مسؤول كبير قريب من التحقيق.

عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب ، قالت مصلحة الضرائب إنها تحتفظ بحوالي 2.5 مليار دولار ، لكن المزيد من التفتيش كشف أن الرصيد الفعلي قد تم استنزافه إلى 100 مليون دولار ، على حد قول المسؤول. كان هذا أول مؤشر على السرقة الجماعية. كشفت مراجعة لاحقة عرضت على اللجنة المالية بالبرلمان عن الباقي. حصلت وكالة الأسوشييتد برس على نسخة من هذا التقرير هذا الأسبوع. قبل فترة طويلة من التدقيق ، أعربت إدارة غسيل الأموال في البنك عن قلقها لوزارة المالية بشأن الحجم الكبير للسحب النقدي. وقال المسؤول إن سلف عبد الجبار ، وزير المالية السابق علي علاوي ، طلب من مكتبه الموافقة على أي سحوبات كبيرة ، لكن المديرين الرئيسيين في مصلحة الضرائب تجاهلوا الطلب. وكان علاوي قد استقال في أغسطس الماضي احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية. قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى ، أزالت السلطات طبقة رئيسية من الرقابة ، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. جاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناءً على طلب من المشرع هيثم الجبوري ، الذي كان حينها رئيس اللجنة المالية البرلمانية.

ووجد التدقيق أن الشركات ، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات ، قدمت مستندات مزورة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. لم يتمكن المدققون من متابعة الأموال بشكل أكبر لأنه تم سحبها نقدًا. ويخلص التقرير إلى أنه “لا شك في أن هذه المبالغ قد سُرقت”. تشير النتائج إلى أن شبكة واسعة من مسؤولي الضرائب ورجال الأعمال يجب أن يكونوا قد تآمروا. تتطلب عملية المطالبة أوراقًا مطولة وموافقات من ثلاث إدارات على الأقل داخل مصلحة الضرائب ، بالإضافة إلى مدير ونائب مدير الإدارة المالية. قام مصرف الرافدين بالاتصال بمصلحة الضرائب للتحقق من الشيكات قبل صرفها كما كان مطلوبًا. لكن الأموال تلاشت على أي حال ، وليس من الواضح من – إذا كان هناك أي شخص – سيُحاسب في النهاية.

نور زهير جاسم ، رجل أعمال ذو صلات جيدة ، قُبض عليه في أواخر أكتوبر / تشرين الأول في مطار بغداد الدولي. تم تسميته كرئيس تنفيذي لاثنتين من الشركات وحصل على أكثر من مليار دولار من الحساب ، وفقًا للتدقيق. ولم يرد محاميه على طلب للتعليق. كما تم اعتقال اثنين من المسؤولين في مصلحة الضرائب ، والقضاء يقول إنها استولت على عدة ممتلكات وأصول بملايين الدولارات. لكن المسؤولين يقولون إنه من غير المرجح أن تتكشف خطة اختلاس بهذا الحجم دون علم المسؤولين الكبار. لطالما تنافست الفصائل السياسية في العراق للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ، والتي تستخدمها بعد ذلك لتوفير الوظائف والمزايا الأخرى لمؤيديها. يرتبط عدد من الفصائل بجهات حكومية مختلفة متورطة في مخطط الضرائب. لم تجتمع الحكومة الحالية إلا في أواخر أكتوبر ، بعد أكثر من عام من الانتخابات المبكرة. تحولت المشاحنات بين الفصائل القوية إلى قتال شوارع مميت في وقت سابق من هذا العام ، وتم إخضاع أكبر حزب في البرلمان ، برئاسة رجل دين شيعي ذي نفوذ ، للمعارضة. قد تؤدي أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين على الاحتيال إلى مزيد من الاضطرابات.