إدراج دبي على القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي
تعاقب المفوضية الأوروبية الإمارات العربية المتحدة ودبي على قلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد سلسلة من الاكتشافات والمطالبات بالتحرك في البرلمان الأوروبي.
وضعت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع الإمارات العربية المتحدة ودبي على “القائمة السوداء” في الاتحاد الأوروبي للبلدان التي لديها مخاطر عالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يكون للقرار عواقب وخيمة على كل من الأفراد والشركات المقيمين في الإمارة أو المتعاملين معها.
– معنى سلبي عظيم
– سيتم أيضًا دمج قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الإمارات على قائمة البلدان عالية المخاطر في القانون النرويجي ، كما تضمن لوائح غسيل الأموال أن النرويج والبنوك ستتبع من الآن فصاعدًا خطًا شديد التقييد – مع المراقبة الشاملة والرقابة على المعاملات مرتبط بالإمارات ، كما يقول البروفيسور جون بيتر روي في كلية الحقوق بجامعة بيرغن إلى E24.
– من الناحية العملية ، هذا يعني أنه من الصعب إقامة علاقة عمل مع هذه الدول وسيكون للقرار تأثير سلبي كبير على الإمارات.
إفصاحات في 20 دولة
تم اتخاذ القرار بعد عدة أشهر من الضغط من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات المدنية ، وكذلك الكشف في E24 وأكثر من 20 من وسائل الإعلام الأوروبية حول كيفية قيام المجرمين الأوروبيين والأشخاص المطلوبين وحكم القلة والسياسيين الروس الخاضعين للعقوبات الدولية بالاستثمار بشكل كبير في سوق العقارات في دبي.
وقادت هذه الاكتشافات ، المعروفة باسم “دبي كشف النقاب” ، في مايو 2022 إلى سياسيين من أكبر أربع مجموعات حزبية في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج الإمارات في القائمة السوداء.
– ضروري
في تصريح لـ E24 ، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار ، ميريد ماكجينيس ، على أهمية حماية أوروبا.
– من الضروري الاستمرار في تحديد وإدراج السلطات القضائية ذات المخاطر العالية في الدول الثالثة التي لديها أوجه قصور إستراتيجية في أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما يقول ماكجينيس.
يوجد الآن 25 دولة في القائمة. أحد متطلبات المفوضية الأوروبية هو أنه يجب على الإمارات “تحديد ومكافحة التحايل على العقوبات” – أيضًا بين الجهات الفاعلة الخاصة.
– سيساعد هذا البلدان المتضررة ويضمن عمل النظام المالي للاتحاد الأوروبي وسوقنا الداخلي ، McGuinness.
ويناقش قرار الاتحاد الأوروبي أيضًا في بوليتيكو تحت عنوان “القائمة السوداء للأموال القذرة”.
في مارس / آذار ، تم تصنيف الإمارات على قائمة “الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بسبب عدم وجود تدابير لوقف التدفقات المالية غير المشروعة. القائمة هي نقطة البداية لقائمة الاتحاد الأوروبي ، لكنها ليست متداخلة.
الإمارات: اتخذت إجراءات حاسمة
“تأخذ FAE دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد.” يكتب المكتب التنفيذي للإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى E24 ، عبر سفارة الإمارات العربية المتحدة في أوسلو:
يكتبون كذلك:
“من خلال التنسيق المستمر بين الوكالات عبر FAE ، بالإضافة إلى التعاون مع النظراء الوطنيين والدوليين في القطاعين العام والخاص ، اتخذت FAE منذ مارس 2022 إجراءات حاسمة لحل هذه المشكلة المهمة. تظل FAE ملتزمة بتوسيع برامجها للتعاون الاستباقي لمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية ودولية عليا “.
– ملاذ مجاني للجرائم المرتكبة في النرويج
قامت E24 بتعيين أكثر من 260 شخصًا من أصول نرويجية مسجلين في أكثر من 380 عقارًا في دبي في تسريب من سجل الملكية في الإمارة في عام 2020.
كشفت E24 هذا الخريف أن 17 شخصًا أدينوا أو وجهت إليهم اتهامات أو حوكموا أو مطلوبوا لارتكاب جرائم خطيرة في النرويج مسجلين مع ما يقرب من 50 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 180 مليون كرونة نرويجية في دبي.
– أنا منزعج من أن الإمارات هي نوع من الملاذ المجاني للجرائم المرتكبة في النرويج. ولتحقيق مكاسب مالية إجرامية ، قال وزير العدل إميلي إنجر ميهل (Sp) إلى E24 أنا نوفمبر.
تتعلق معظم الحالات التي تم الكشف عنها بواسطة E24 بجرائم خطيرة حققت أو قد تحقق ربحًا كبيرًا: الاحتيال والسرقة الواسعة النطاق والسرقة الجسيمة والتهرب الضريبي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة والمخدرات وغسيل الأموال.
أعلنت الغالبية أن الدخل أو الثروة منخفضة – أو لا – خاضعة للضريبة للسلطات النرويجية لعدد من السنوات.
عدد قليل من المالكين يتبعون القانون
من القانوني تمامًا للنرويجيين امتلاك العقارات في دبي. لكن تحقيقات E24 تظهر أيضًا أن أقل من واحد من كل خمسة من دافعي الضرائب النرويجيين المدرجين في قائمة المالكين أعلنوا ممتلكاتهم في دبي في الإقرار الضريبي للسلطات النرويجية بما يتماشى مع القانون. تم إجراء نتائج مماثلة في الدنمارك.
– تشير الأوصاف التي قدمتها E24 في تقارير مختلفة إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في النرويج ، أو الذين يحصلون على أرباح كبيرة من أنشطة غير قانونية ، لديهم هذا النوع من الملاذ المجاني يمثل تحديًا. قال ميهل إنني حريص على بذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك.
– قد ترغب في الإغلاق
– عندما ينتهي الأمر بـ FAE في القائمة السوداء ، يصبح من غير العملي التجارة مع الشركات في الإمارات ودبي. ستراقب جميع البنوك عن كثب ، وستكون صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بتحويلات الأموال من وإلى الإمارات ، كما يقول رولاند باب ، مسؤول السياسة للتدفقات المالية غير المشروعة في منظمة الشفافية الدولية ، إلى E24.
تعمل المنظمة من أجل الشفافية حول التدفقات النقدية. ويعتقد أنه سيكون لها عواقب على كل من الإمارات وعالم الأعمال.
– قد ترغب بعض الشركات في التخلي عن مكاتبها في FAE وإغلاقها.
يعتمد العمل على تسرب واسع للبيانات حول أكثر من 800000 عقار في دبي. ولأول مرة ، يقدم لمحة عامة عن مالك ، من بين أمور أخرى ، الفيلات والشقق والمباني المكتبية والمباني التجارية الفاخرة في دبي.
تقود E24 التعاون الدولي مع أكثر من 20 مؤسسة إعلامية بشأن البيانات المسربة ، والتي تمت مشاركتها من قبل مؤسسة الأبحاث الأمريكية مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS).
تقدر مجموعة بحثية عملت مع البيانات أن الأجانب يمتلكون عقارات تزيد قيمتها عن 1،380 مليار كرونة نرويجية في دبي.
وبالمقارنة ، فإن ميزانية الدولة النرويجية أقل بقليل من 1600 مليار كرونة نرويجية.
على المدى
في قوائم الملاك المسجلين في دبي ، وجدت E24 عدة أشخاص مطلوبين لجرائم خطيرة. أحدهم هو الأيرلندي دانييل جوزيف كيناهان (44 عامًا) ، المتهم بقيادة عصابة إجرامية دولية مرتبطة بتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وعدد من جرائم القتل على يد السلطات الأيرلندية والأميركان والإسبانية.
وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه.
كشفت E24 كيف سُمح لـ Kinahan بشراء عقار على الرغم من حقيقة أنه من المعروف دوليًا أنه يخضع للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات على نطاق واسع. لم يتم تسليمه ويقال إنه لا يزال لديه مكان إقامة في الإمارات.
رفاهية عائلة “المافيا” المطلوبة في دبي
في العديد من القضايا الأخرى أيضًا ، أكملت الشرطة الأوروبية لوائح الاتهام ، لكنها غير قادرة على إخراج الأشخاص المعنيين من دبي لتقديمهم إلى المحكمة.
ومن بين هؤلاء أشخاص يشتبه في قيامهم بالاحتيال على سلطات الضرائب الأوروبية بما يقدر بنحو 550 مليار كرونة نرويجية من خلال تداول الأوراق المالية. يجري التحقيق في الاحتيال ، المعروف باسم “Cum-Ex” ، في ألمانيا والدنمارك وبلجيكا ، من بين دول أخرى.
الملاك الروس
من بين المالكين ، حددت وسائل الإعلام أكثر من 100 عضو من النخبة السياسية الروسية والمسؤولين الحكوميين وأوليغارشي. العديد منهم لديه عقوبات دولية ضدهم ، بما في ذلك دورهم في احتلال المناطق الأوكرانية.
من بين المالكين الذين تم الكشف عنهم رسلان بايزاروف (54) ، وهو قطب صناعي وأحد أغنى أثرياء روسيا. تقدر القيمة السوقية للشقق الخمس وفيلا في منطقة بالمين في التسريب من عام 2020 بأكثر من 80 مليون كرونة نرويجية.
سيطر أكثر من 5000 مالك روسي مدرج على ممتلكات بقيمة تقدر بنحو 30 مليار كرونة نرويجية في عام 2020.
لم تفرض الإمارات العربية المتحدة عقوبات على روسيا وامتنعت مرارًا عن انتقاد الحرب وجرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا.
وكانت الإمارات قد ذكرت في وقت سابق أن مزاعم الملكية في التسريب “غير دقيقة من حيث الوقائع” وأن FAE لديها “إطار تنظيمي واضح ، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية لمكافحة الجرائم المالية”.
ملاذ ضريبي مغلق
أصبحت الإمارات ، وخاصة دبي ، مشهورة بتدفقات الأموال غير المشروعة الكبيرة ، وكونها ملاذاً للمجرمين وغيرهم ممن يريدون الاختباء من سلطاتهم.
تصنف شبكة العدالة الضريبية (TJN) ، وهي منظمة دولية تعمل من أجل توزيع أكثر عدالة للضرائب ، دبي ضمن أكثر عشرة ملاذات ضريبية مغلقة في العالم.
الدول الأخرى التي أضيفت مؤخرًا إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال هي الكونغو وموزمبيق وتنزانيا. من قبل ، تم أيضًا إدراج كوريا الشمالية وإيران وجزر كايمان باعتبارها الملاذ الضريبي.
خلال الشهر المقبل ، يمكن للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الاعتراض على القرار وبدء جلسة استماع جديدة.
