إسبانيا توقف عملية احتيال تشفير أدت إلى استنزاف أكثر من 110 مليون دولار من المستثمرين
ورد أن السلطات الإسبانية ضبطت منظمة إجرامية دبرت عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة. اختلس المخالفون أكثر من 100 مليون يورو (110 مليون دولار) من أكثر من 3000 شخص في جميع أنحاء العالم.
ألقت Guardia Civil القبض على مشتبه به في مايوركا يعتبر عضوًا في عصابة.
نجحت عملية “ماندوا”
أبلغت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن Guardia Civil (أقدم وكالة لإنفاذ القانون في إسبانيا) حققت في وحدة الجريمة التي يُفترض أنها خدعت ما يقرب من 110 ملايين دولار من آلاف الأشخاص عبر استثمارات في عملات معماة غير موجودة.
أطلقت الشرطة ما يسمى بعملية “ماندوا” بعد تلقيها شكوى من شخص في مقاطعة ألافا ادعى أنه تعرض للخداع في عملية احتيال تشفير.
وقدر التحقيق ، الذي غطى إقليم الباسك وجزر البليار ، أن المستفيد من هذه الاستثمارات المزيفة كان شركة مقرها بالما دي مايوركا. من جانبها ، قامت الشركة المزعومة بتحويلات منفصلة لدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الحرس المدني أن أعضاء التنظيم استدرجوا الضحايا إلى مخططهم من خلال المكالمات الهاتفية أو الإعلانات في الصحف أو الرسائل النصية القصيرة ، ووعدتهم بعائدات عالية دون مخاطر.
بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على عقد مع العملاء وتلقي الأموال ، أتاح لهم المخطئون الوصول إلى موقع ويب حيث يمكنهم التحقق من أرباح استثماراتهم برسوم بيانية مزيفة. حتى أن المجرمين أمروا السماسرة المحتالين بالبقاء على اتصال مع الضحايا حتى يتمكنوا من تشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار في المخطط.
إلا أن العصابة لم تحترم طلب الأهالي في الحصول على بعض أرباحهم. وبدلاً من ذلك ، أمروهم بتحويل المزيد من الأموال بأعذار مثل إغلاق الميزانيات السنوية أو مدفوعات الضرائب.
احتجزت الشرطة حتى الآن مشتبهًا واحدًا فقط في مايوركا لكونه عضوًا مفترضًا في الجماعة الإجرامية.
يمكن أن تتسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أضرار جسيمة
وقد أثر هذا الاحتيال في الآونة الأخيرة على العديد من الأفراد ، مما أدى إلى انتزاع مبالغ كبيرة من جيوبهم. مثل تشفير البطاطس ذكرت في الأسبوع الماضي ، تُركت امرأة اسكتلندية تُدعى جينيفر مع ديون بقيمة 190 ألف دولار بعد أن وقعت ضحية لمخطط للعملات المشفرة.
قررت أن تستثمر مدخراتها طوال حياتها في مشروع مشبوه بعد أن شاهدت إعلانًا وهميًا على فيسبوك يظهر فيه الصحفي البريطاني وخبير المشورة – مارتن لويس.
“لا أستطيع في الواقع أن أصدق ما حدث لي تمامًا ؛ إنه أمر مروع للغاية. لقد استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إلى مكاني ، وفكرة فقدان هذا المنزل ، من أجل أطفالي بشكل واضح ، أمر مرعب “، أعربت المرأة عن أسفها.
مثال آخر هو مقيم في هونغ كونغ ضائع كل أموالها (900 ألف دولار). وقعت فريسة لمجرم تواصل معها على إنستغرام وحثها على الاستثمار في العملات الرقمية مع وعد بالعوائد الكبيرة.
عند محاولتها سحب أموالها ، طُلب منها دفع رسوم معينة. حتى أن المرأة حاولت اقتراض المال من ابنتها قبل أن تدرك أنها وقعت فريسة.
