اتهم مؤسس FTX سام بانكمان فريد بالاحتيال على المستثمرين
سام بانكمان فريد ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX ، متهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
التهم الجنائية الثماني التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الثلاثاء تأتي في أعقاب التهم المدنية التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تتهم الملياردير السابق البالغ من العمر 30 عامًا بالاحتيال على المستثمرين من خلال بناء شركة كان “بيت من ورق”.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب نيويورك: “هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”. وقال إنه في حين تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried فقط حتى الآن ، “لم ننتهي”.
ألقت الشرطة في جزر الباهاما القبض على Bankman-Fried يوم الاثنين بعد تلقي إخطار رسمي من الولايات المتحدة بتهم جنائية ضده. أفادت “نيويورك تايمز” أن قاضٍ في جزر الباهاما رفض الإفراج بكفالة عن Bankman-Fried يوم الثلاثاء ، بعد أن قال المدعي العام إنه كان يشكل خطراً على الرحلة.
من بين التهم الأخرى ، اتُهم Bankman-Fried باستخدام ودائع عملاء FTX لسداد الديون والنفقات إلى Alameda Research ، صندوق التحوط الخاص به. كما تزعم لائحة الاتهام أن Bankman-Fried وآخرين تآمروا لخرق القواعد الفيدرالية بشأن التبرعات السياسية.
كان Bankman-Fried أحد أكبر المتبرعين للديمقراطيين ، لكنه قال إنه قدم أيضًا للجمهوريين ، وأخفى التبرعات على أنها “أموال مظلمة”. قدمت كيانات FTX الأخرى الأموال لكلا الطرفين حيث ضغطت على السياسيين من أجل تنظيم ملائم للعملات المشفرة.
قُدرت ثروة بانكمان-فرايد بـ 26 مليار دولار (21 مليار جنيه إسترليني) قبل انهيار شركته. كان هو و FTX متبرعين كرماء للمجموعات الإعلامية والجمعيات الخيرية والسياسيين ، حيث قدموا 95000 دولار على الأقل للسياسيين الذين يحققون الآن في FTX ، وفقًا لتحليل وول ستريت جورنال.
وعبر السياسيون عن استيائهم وغضبهم من حجم الفوضى في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء. قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي الثالث ، إنه “لم ير مثل هذا النقص المطلق في حفظ السجلات” في الشركة.
قال راي ، الذي يتمتع بخبرة 40 عامًا في الإشراف على بعض أكبر حالات الإفلاس في العالم ، بما في ذلك انهيار شركة الطاقة إنرون ، إنه “لم تكن هناك أية ضوابط داخلية على الإطلاق”. ولدى سؤاله عن مقارنة القضايا ، قال راي إن مجرمي إنرون كانوا “متطورين للغاية” في حين أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX شاركوا في “اختلاس من الطراز القديم”.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان في جلسة الاستماع: “أخشى أن ينظر الناس إلى سام بانكمان فرايد على أنه ثعبان في جنة عدن. لكن الحقيقة هي أن العملة المشفرة هي حديقة من الثعابين “.
كان من المقرر أن يمثل بانكمان فرايد أمام اللجنة لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب اعتقاله. في شهادته ، خطط بانكمان-فرايد لفتح حديثه بإخبار الكونجرس: “لقد ضيعت الأمور”.
ووصف النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر الشهادة بأنها “مهينة للغاية. أعني ، ليس هناك شخص هنا يرغب في إظهار هذا لأطفاله “.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Bankman-Fried بـ “تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX”. وقالت: “التحقيقات جارية بشأن انتهاكات قانون الأوراق المالية الأخرى وفي الكيانات والأشخاص الآخرين المتعلقين بسوء السلوك المزعوم”.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن بانكمان فرايد أخفى تحويله لأموال عملاء FTX إلى Alameda Research بينما جمع أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين ، بما في ذلك حوالي 1.1 مليار دولار من حوالي 90 مستثمرًا في الولايات المتحدة.
قال غاري جينسلر ، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، يوم الثلاثاء: “نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة”. “الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد Bankman-Fried هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا.”
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن Bankman-Fried استخدم أموال عملاء FTX ، ممزوجة برأس مال Alameda الخاص ، “للقيام باستثمارات غير معلنة ، وشراء عقارات فخمة ، وتبرعات سياسية كبيرة”.
بشكل غير عادي ، كان Bankman-Fried يناقش انهيار FTX علنًا حتى أثناء استمرار التحقيقات. في محادثة مع Zeke Faux من Bloomberg في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ، أدرج خسائر بقيمة 6.5 مليار دولار من FTX و Alameda ، مما أدى إلى إفلاس الشركتين ، بما في ذلك “250 مليون دولار للعقارات ، 1.5 مليار دولار للنفقات ، 4 مليارات دولار لاستثمارات رأس المال الاستثماري ، 1.5 مليار دولار لعمليات الاستحواذ ومليار دولار تحت عنوان “عمليات الاستحواذ”.
هذا الشهر قال في مؤتمر في نيويورك: “انظر ، لقد أخفقت.” لكنه أكد أنه “لم يحاول أبدًا ارتكاب الاحتيال” وقال إنه “صُدم” بانهيار أعماله التجارية.
وقال مارك كوهين ، محامي Bankman-Fried ، في بيان إن موكله “يراجع التهم مع فريقه القانوني ويفكر في جميع خياراته القانونية”.
