اتهم مؤسس FTX سام بانكمان فريد بتقديم رشوة لمسؤولين صينيين

وجد بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق المحاصر لبورصة FTX المنهارة للعملات المشفرة ، نفسه في مزيد من المشاكل القانونية. وهذه المرة ، المشكلة تتعلق بالصين.

وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها صباح الثلاثاء ، اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون بانكمان فريد بالتآمر لرشوة “واحد أو أكثر” من المسؤولين الحكوميين الصينيين بمدفوعات لا تقل عن 40 مليون دولار من أجل إلغاء تجميد الأصول المتعلقة بعمله في مجال العملات الرقمية.

زعم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) أنه من يناير 2021 حتى فبراير 2022 ، أصدر رائد الأعمال المشبوه بالعملة المشفرة – يشار إليه عادةً بالأحرف الأولى من اسمه SBF – تعليمات لموظفيه بتوجيه عشرات الملايين من الدولارات إلى المسؤولين التنظيميين. في الصين مقابل استعادة الوصول إلى حسابين تجاريين ، تم تجميدهما من قبل سلطات إنفاذ القانون في البلاد في أوائل عام 2021 كجزء من حملتها على العملات المشفرة.

استضافت الحسابات في اثنتين من أكبر بورصات العملات المشفرة في الصين ، وكانت الحسابات مرتبطة بألاميدا ، وهو صندوق تحوط والشركة الشقيقة لشركة FTX ، المملوكة أيضًا لـ بانكمان فريد. مجتمعة ، احتوت الحسابات على ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة.

وجاء في لائحة الاتهام أنه قبل اللجوء المزعوم إلى الرشوة ، حاول بانكمان فرايد وآخرون يعملون تحت إشرافه استرداد الأموال بشكل قانوني. أولاً ، قاموا بتعيين محامين “للضغط أو الدعوة في الصين لإلغاء تجميد أموال ألاميدا” ، كما قال المدعون. ثم جربوا وسائل غير قانونية ، من خلال إنشاء حسابات احتيالية في البورصات الصينية بأسماء أشخاص غير مرتبطين بـ FTX ، من أجل التحايل على التدقيق من قبل السلطات الصينية.

بعد أن لم تنجح أي من هذه الأساليب ، حاول بانكمان فريد رشوة المسؤولين الصينيين. تم تحويل الأموال ، وفقًا لـ SDNY ، من حساب Alameda الرئيسي إلى محفظة تشفير مجهولة على قسطين ، مع إجراء الأول في نوفمبر 2021. بعد أن تلقى بانكمان فريد تأكيدًا على فتح الحسابات بعد الدفعة الأولية ، تم الدفع لإتمام الصفقة. ثم تم استخدام الأموال المحررة لتغذية تجارة إضافية في ألاميدا.

لم يحدد المدعون الفيدراليون المسؤولين الصينيين أو المتآمرين الذين ساعدوا بانكمان فريد في دفع الرشوة. لكنها قالت إن واحدًا على الأقل من الموظفين “تم إحضاره أولاً وسيتم اعتقاله في المنطقة الجنوبية لنيويورك”.

ربما يكون هذا النشاط قد انتهك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ، وهو قانون فيدرالي يجعل من غير القانوني لشخص أو شركة أمريكية رشوة المسؤولين في الحكومات الأجنبية للحفاظ على العلاقات التجارية. تحمل التهمة غرامة جنائية محتملة تصل إلى 2 مليون دولار للشركات و 250 ألف دولار للأفراد.

سيتم تحديد مصير بانكمان فريد في محاكمة تم تحديدها مؤقتًا في أكتوبر. قبل ذلك ، قال إريك جوردون ، أستاذ القانون والأعمال في جامعة ميشيغان: “سيعطي المدعون الأسماء لمحامي SBF حتى يتمكنوا من إعداد دفاعه”. وأضاف أنه لتحديد ما إذا كان بانكمان فرايد مذنبًا بتهمة الرشوة ، “لا تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون من المسؤولين الصينيين وربما لا تتوقع ذلك”.

تراجع SBF وعلاقاته بالصين

مع تهمة الرشوة الأجنبية الجديدة ، يواجه بانكمان فريد الآن 13 تهمة جنائية تتعلق بـ FTX ، والتي أُجبرت على الإفلاس في نوفمبر 2022 فيما كان يُعتقد في البداية أنه بنك قديم الطراز حيث نفد النقد من الشركة. لتغطية عمليات سحب عملائها.

ولكن بينما عمل المحققون الفيدراليون على حل سبب زوال FTX ، اكتشفوا أن رئيس العملة المشفرة كان وراء ما وصفه الكثيرون بـ “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي” في التاريخ ، حيث قاموا بتنظيم عملية خداع ضخمة تضمنت سرقة مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX إلى دعم صندوق التحوط Alameda Research الخاص به أثناء العيش بأسلوب حياة غني.

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، تم القبض على بانكمان فريد في منزله في جزر الباهاما ، حيث كان مقر FTX ، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد دفع بأنه غير مذنب في كل شيء حتى الآن. بعد نشر تعهد شخصي بقيمة 250 مليون دولار ، خرج حاليًا بكفالة في منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، في انتظار المحاكمة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

قبل انهيارها ، كانت FTX ، التي أسسها بانكمان فريد في عام 2019 ، واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية لشراء وبيع العملات المشفرة. في ذروتها ، قدر المستثمرون الشركة بـ 32 مليار دولار وكان لديها أكثر من مليون مستخدم.

Alameda ، صندوق التحوط للعملات المشفرة بانكمان فريد الذي تم تأسيسه في عام 2017 ، دعا ذات مرة هونغ كونغ إلى المنزل قبل الانتقال إلى جزر الباهاما بحثًا عن بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. على الرغم من أن الصين حظرت تداول العملات المشفرة والتعدين في البر الرئيسي في سبتمبر 2021 ، إلا أن هونغ كونغ – التي تعد جزءًا من الصين ولكنها تتمتع بدرجة من الاستقلالية – تبنت علنًا موقفًا إيجابيًا تجاه الأعمال التجارية المرتبطة بالبلوكتشين والعملات المشفرة.

يقال إن بانكمان فريد احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين في هونغ كونغ العام الماضي ، محاطًا بمديري FTX التنفيذيين والموظفين من Genesis Block ، وهو مزود خدمة تجزئة محلي للعملات المشفرة كانت مملوكة جزئيًا لشركة Alameda. لعبت الشركة دورًا مهمًا في صعود SBF إلى قمة صناعة الأصول الرقمية ، حيث ساعدت إمبراطوريته في تبادل العملات المشفرة مقابل النقود المادية وتنمية العلاقات مع المكاتب العائلية الثرية في المدينة.

هل تعطي بكين إيماءة خفية لطموح هونج كونج في التشفير؟

ومن المثير للاهتمام ، أنه على الرغم من الحظر المفروض على معاملات العملات المشفرة ، لا يزال البر الرئيسي للصين يمثل ثالث أكبر حصة من عملاء FTX بنسبة 8٪ ، وفقًا لوثيقة تمت مشاركتها في نوفمبر الماضي من قبل الشركة في جلسة استماع الإفلاس. بالإضافة إلى قاعدة العملاء ، كان لدى FTX تسعة موظفين في الصين القارية في وقت واحد – على الرغم من أنها لم تقل أبدًا أن لديها مكتبًا رسميًا في الصين.

وبالمثل ، فإن منصة Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم والمنافس القديم لشركة FTX ، لديها أيضًا بصمة قوية في الصين القارية والتي ظلت هادئة للغاية. على الرغم من أن Binance ، التي تأسست في الأصل في عام 2017 ومقرها في شنغهاي ، ادعت أنها غادرت البلاد في عام 2017 بعد تكثيف حملة الصين على الصناعة ، فإن الرسائل الداخلية التي حصلت عليها صحيفة Financial Times تظهر أنها حافظت على وجود صيني حتى نهاية العام على الأقل. 2019 ، تشغيل مكتب في شنغهاي واستخدام بنك صيني لدفع بعض رواتب الموظفين. كان هناك أيضًا جيش من المتطوعين المدربين على Binance في الدولة ، والذين قدموا إرشادات للمستخدمين المحليين حول كيفية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة ، أو VPNs (برنامج لإخفاء موقع مستخدمهم) ، للتجول في جدار الحماية الصيني العظيم للتداول والتواصل .

وفي الوقت نفسه ، استمرت هونغ كونغ ، التي تنظم العملات الرقمية بشكل منفصل عن بكين ، في الترويج لنفسها كمركز للأصول الرقمية في آسيا. نظرًا لأن مجموعة من البلدان – بما في ذلك الولايات المتحدة – اتخذت موقفًا أكثر صرامة بشأن صناعة العملات المشفرة في أعقاب كارثة FTX ، أعلنت هونغ كونغ عن خطط الشهر الماضي للسماح لعملاء التجزئة بشراء الرموز الرقمية الكبيرة مثل البيتكوين والإيثر لاحقًا. سنة.

إن المدينة مصممة على تعزيز جاذبيتها مع رواد الأعمال والمستثمرين في مجال العملات المشفرة لدرجة أن البنوك من الصين القارية لا يمكنها مقاومة الإغراء: كما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فإن فروع هونج كونج للعديد من البنوك المملوكة للدولة في الصين ، بما في ذلك بنك من الاتصالات وبنك الصين ، تجري محادثات نشطة مع شركات التشفير المحلية ، في محاولة لإقناعهم بفتح حسابات الشركات معهم ، وهي خطوة يشتبه بعض الخبراء في حصولها على الضوء الأخضر من بكين.