الإمارات تعلق 50 شركة لفشلها في التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية ، الإثنين ، إنها فرضت عقوبات إدارية على 225 شركة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 76.9 مليون درهم هذا العام لضمان الامتثال فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أوقفت 50 مؤسسة لمدة ثلاثة أشهر لعدم تسجيلها في نظام مكافحة غسل الأموال (goAML) التابع لوحدة الاستخبارات المالية. وتم إيقاف هذه الشركات في الربع الثالث من عام 2023.

تتلقى وحدة الاستخبارات المالية بلاغات المعاملات المشبوهة عبر نظام (goAML). ويحلل المعاملات والأنشطة للتحقق من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف من ذلك هو منع الأنشطة الإجرامية المالية التي قد تؤثر على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

في 10 أغسطس، أعلنت الوزارة عن فرض غرامات بقيمة 22.6 مليون درهم على 29 شركة عاملة في قطاع الأعمال أو المهن غير المالية المحدد في الدولة لعدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن الإشراف شمل “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدد” في البر الرئيسي والمناطق الحرة. هؤلاء هم وسطاء ووكلاء العقارات. تجار المعادن والأحجار الكريمة؛ المدققين؛ ومقدمي الخدمات للشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشركات ستظل معلقة حتى يتم تسجيلها في نظام goAML. إذا لم يقوموا بتصحيح وضعهم خلال ثلاثة أشهر، فسيتم تطبيق عقوبات أشد.

ودعت الشركات إلى الالتزام بالتشريعات ذات الصلة وتطبيق أعلى مستويات الالتزام والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي استفسارات أو في حال رغبتها في طلب المساعدة الفنية.

وتهدف حملات المراقبة والتفتيش إلى تعزيز الشفافية في قطاعات الأعمال. ونظمت الوزارة ورش عمل خلال الشهرين الماضيين لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تحسين متطلبات الامتثال التنظيمي.