تتعرض البنوك لضربة أخرى بغرامات غسيل الأموال
داهمت السلطات الفرنسية مقري بنك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال ، أكبر بنوك فرنسا ، يوم الثلاثاء. وبحسب المدعي العام ، يشارك في التحقيق 16 قاضيا محليا وأكثر من 150 محققا و 6 مدعين عامين من كولونيا. وجوهر القضية هو أن البنوك حسب الاشتباه أ أفادت بلومبرج أنهم ساعدوا في تجنب دفع الضرائب على أرباح الأسهم في ألمانيا.
تزعم الدعوى ، التي تم إطلاقها بسبب استراتيجية موازنة أرباح الأسهم المعروفة باسم Cum-Cum ، أنه نظرًا لأن المساهمين قاموا بتحويل الأسهم لفترة وجيزة إلى مستثمرين مقيمين في الخارج لتجنب ضريبة الأرباح ، فقد أضروا بالدولة الفرنسية. احتفظ المستثمرون بالأسهم خلال فترة توزيع الأرباح ولم يدفعوا أي ضريبة أو تم استرداد الضريبة. ثم أعادوا الأوراق المالية إلى المالك الأصلي وقسموا المدخرات الضريبية بين المستثمرين الوهميين والمستثمرين العاديين.
تم التحقيق في الخداع من قبل السلطات لمدة عشر سنوات ، مما أدى إلى فضائح مستمرة في فرنسا. سمح نظام سابق ولكنه مشابه ، يُعرف باسم Cum-Ex ، للبائعين على المكشوف والمالكين المستفيدين للأسهم بالمطالبة بخصم ضريبي على دفعة أرباح لمرة واحدة.
التحقيق الحالي في غسيل الأموال والتهرب الضريبي لا يغطي فرنسا فقط: أ كما أن وحدة HSBC Holdings و Natixis و Exane التابعة لـ BNP هي جزء من التحقيق.
تضيف المداهمات إلى المشاعر السلبية حول القطاع المصرفي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث تضرر المستثمرون من إنقاذ كريدي سويس وانهيار بنك سيليكون فالي.
