سام بانكمان خلف القضبان: في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة
قد تكون العدالة هي النهاية المناسبة لجولة اعتذار سام بانكمان
ورد أن SBF ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX ، تم احتجازه من قبل شرطة جزر البهاما يوم الاثنين 12 ديسمبر. اندلعت الأخبار بعد بيان عام من سلطات جزر البهاما.
سام بانكمان فرايد في طريق عودته إلى وطنه
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) اتهامات رسمية ضد سام بانكمان ، وضغط على حراس الباهاما لسحب الإجراء. كانت هذه الخطوة بمثابة الخطوة التالية في تقدم الولايات المتحدة نحو تسوية القضية.
لخفة الظل،
في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمها SDNY. نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت “.
أفاد أحد المخبرين لصحيفة نيويورك تايمز أن مؤسس FTX السابق قد حوكم بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في مجال السلك والأوراق المالية.
قال رايان بيندر ، المدعي العام لجزر البهاما ووزير الشؤون القانونية ، إن البلدين من المحتمل أن يبرما اتفاقًا لتسليم المجرمين لإعادة بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
جزر البهاما على متن الطائرة
تحدث رئيس وزراء جزر البهاما ، فيليب ديفيس ، مؤيدًا لهذه الخطوة ، مشيرًا إلى أن جزر البهاما والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في ، “محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين قد يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون.”
قال السياسي إنه بينما حاكمت الولايات المتحدة سام بانكمان فرايد ، ستواصل جزر الباهاما التحقيق في انهيار FTX. ينصب التركيز على تعاون البلدين في معالجة هذه القضية.
التقى المدعون العامون في ولاية نيويورك ومحامو FTX في 10 ديسمبر للحصول على الوثائق في محاولة لإجراء تحقيقاتهم بشكل فعال.
أحد الأهداف الرئيسية للسلطات الأمريكية هو تحديد ما إذا كانت FTX قد اختطفت مئات الملايين من الدولارات عندما تقدمت بطلب للإفلاس في نوفمبر.
وفقًا للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، يواجه سام بانكمان ثماني تهم ، بما في ذلك التآمر والاحتيال على ودائع العملاء ، وأموال الدائنين ، وغسيل الأموال ، وانتهاك القانون المالي الأمريكي.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها ستقدم أيضًا لائحة اتهام تتهم فيها سام بانكمان فرايد بالاحتيال في الأوراق المالية في 14 ديسمبر. إذا ثبتت إدانته في جميع التهم ، يمكن إرسال الملياردير السابق إلى السجن لبقية حياته. .
تقوم قوات شرطة الولايات المتحدة وجزر الباهاما بفحص سوء السلوك المحتمل للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX. ومع ذلك ، منذ أن تم تسجيل أعمال FTX في جزر البهاما ، فإن سلطات جزر البهاما هي القوة الوحيدة التي تتمتع بسلطة اعتقال الرجل.
بينما ابتهج أعضاء الكريبتو بنبأ اعتقاله ، من المحتمل أن يتم تعليق توقعاتهم برؤيته في السجن. قد تستغرق عملية التسليم شهورًا إلى سنوات لتوجيه الاتهام إلى المذنبين ، كما رأينا في قضية إنرون.
جاء البيان قبل يوم واحد فقط من جلسة الاستماع لمؤسس FTX المقرر عقدها يوم الثلاثاء 13 ديسمبر. نظرًا لأنه الآن رهن الاحتجاز ، فلن يدلي بشهادته أمام اللجنة.
أعربت رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ماكسين ووترز عن خيبة أملها من الغياب غير المخطط له للشخص “الأكثر توقعًا”. ومع ذلك ، لا تزال جلسة الاستماع تجري كما هو مخطط لها.
يثير اعتقال سام بانكمان-فريد مسألة ما إذا كان قد تم تقديم طلب تسليم لإعادة دو كوون إلى كوريا الجنوبية.
في سبتمبر ، اكتشفت الشرطة الكورية الجنوبية أن المؤسس المشارك لشركة TerraForm Labs قد فر من سنغافورة. وفقًا للأنباء ، انتقل دو كوون للتو إلى صربيا.
وسرعان ما اتصلت وزارة المالية الكورية الجنوبية بالحكومة الصربية لطلب تسليم دو كوون.
ومع ذلك ، فإن صربيا ليست من بين 31 دولة وقعت معها كوريا الجنوبية اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين. إذا رفضت الدولة إرسال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Terra إلى السلطات الكورية الجنوبية ، فقد يتدخل الاتحاد الأوروبي.
