سمح مؤسس FTX بانكمان فريد بإيداع سندات بقيمة 250 مليون دولار ، والإقامة الجبرية
نيويورك — انسحب رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة سام بانكمان-فريد من محكمة مانهاتن يوم الخميس مع والديه بعد أن اتفقا على توقيع سندات بقيمة 250 مليون دولار والاحتفاظ به في منزلهم في كاليفورنيا بينما ينتظر المحاكمة بتهمة خداع المستثمرين ونهب ودائع العملاء في تداوله في FTX برنامج.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس في محكمة فيدرالية إن بانكمان فرايد ، 30 سنة ، “ارتكب عملية احتيال ذات أبعاد أسطورية”. اقترح روس شروط كفالات صارمة بما في ذلك السندات البالغة 250 مليون دولار – والتي يعتقد أنها أكبر سند فيدرالي قبل المحاكمة على الإطلاق – والإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو.
وقال روس إن أحد الأسباب المهمة للسماح بالإفراج بكفالة هو أن بانكمان فرايد ، الذي كان مسجونًا في جزر الباهاما ، وافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة.
اجتمع شمله مع والديه ومحاميه داخل قاعة المحكمة ، صافح بانكمان فرايد الصامت على ما يبدو يدي أحد أنصاره قبل أن يخرج من الباب ، حيث هرعه المصورون وطاقم الفيديو حتى غادر في سيارة.
وافق قاضي الصلح غابرييل دبليو غورنشتاين على السند والإقامة الجبرية ، على الرغم من أنه طالب بوضع سوار مراقبة إلكتروني على بانكمان فرايد قبل أن يغادر قاعة المحكمة. وكان روس قد أوصى بإلحاقه يوم الجمعة بولاية كاليفورنيا.
تم تقييد بانكمان فرايد في كاحليه عندما دخل قاعة المحكمة مرتديًا دعوى وربطة عنق ليجلس بين محاميه. ولم يتكلم في الجلسة الا للرد على القاضي. قرب نهايته ، سأله غورنشتاين عما إذا كان يفهم أنه سيواجه الاعتقال ويدين بمبلغ 250 مليون دولار إذا اختار الفرار.
أجاب بانكمان فرايد: “نعم ، أفعل”.
بعد ذلك بوقت قصير ، انتهت جلسة الاستماع وقاد بانكمان-فرايد يديه في جيوب سرواله الأمامي من قبل حراس أميركيين. تم تحديد موعد محاكمته التالي في 3 يناير ، عندما سيمثل أمام القاضي الذي سيرأس القضية.
تتطلب شروط الكفالة الخاصة به أيضًا عدم فتح أي خطوط ائتمان جديدة أو بدء عمل تجاري أو الدخول في معاملات مالية أكبر من 1000 دولار دون موافقة الحكومة أو المحكمة.
وقال روس إنه كان من المقرر تأمين السند من خلال الأسهم في منزل والديه وتوقيعهما وشخصين آخرين مسؤولين ماليًا بأصول كبيرة. تم وصف الكفالة على أنها “ضمان شخصي” ، مما يعني أن الضمان لم يكن بحاجة إلى الوفاء بمبلغ الكفالة.
تم نقل بانكمان فرايد ، الذي تم اعتقاله في جزر الباهاما الأسبوع الماضي ، إلى نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قرر عدم الطعن في تسليمه.
وأثناء وجوده في الجو ، أعلن المدعي الأمريكي في مانهاتن أنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين من أقرب شركاء الأعمال لبانكمان-فرايد ، وأقروا سرًا يوم الاثنين بالذنب.
أقرت كارولين إليسون ، 28 عامًا ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد ، وجاري وانج ، 29 عامًا ، الذي شارك في تأسيس FTX ، بالذنب في تهم تشمل الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.
وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان بالفيديو إن كليهما يتعاون مع المحققين ووافقا على المساعدة في أي محاكمة. وحذر الآخرين الذين مكنوا الاحتيال المزعوم من التقدم.
قال: “إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك”. “نحن نتحرك بسرعة ، وصبرنا ليس أبديًا.”
يؤكد المدعون العامون والمنظمون أن بانكمان فرايد كان في مركز العديد من المخططات غير القانونية لاستخدام أموال العملاء والمستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية. ويواجه احتمال أن يُحكم عليه بالسجن لعقود في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.
في سلسلة من المقابلات قبل اعتقاله ، قال بانكمان-فريد إنه لم يقصد أبدًا الاحتيال على أي شخص.
يُتهم بانكمان فرايد باستخدام الأموال ، المأخوذة بطريقة غير مشروعة من عملاء FTX ، لتمكين الصفقات في Alameda ، والإنفاق ببذخ على العقارات وكسب ملايين الدولارات في حملة تبرعات للسياسيين الأمريكيين.
ركبت FTX ، التي تأسست في عام 2019 ، ظاهرة الاستثمار في التشفير إلى آفاق كبيرة ، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكبر البورصات في العالم للعملة الرقمية. سعيًا وراء العملاء خارج عالم التكنولوجيا ، استأجرت الممثل والكاتب الكوميدي لاري ديفيد للظهور في إعلان تلفزيوني تم عرضه خلال Super Bowl ، مما جعل العملة المشفرة هي الشيء الكبير التالي.
ومع ذلك ، انهارت إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بـ بانكمان فرايد بشكل مفاجئ في أوائل نوفمبر عندما سحب العملاء الودائع بشكل جماعي وسط تقارير تشكك في بعض ترتيباتها المالية.
