غسيل الأموال: إزالة المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية ، الأربعاء ، شطب المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأخذ هذا القرار في الاعتبار المعلومات الواردة من مجموعة العمل المالي (FATF) والتغييرات التي تم تحديدها في الاجتماع العام الأخير لـ FATF في فبراير 2023 إلى قائمة “السلطات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة” ، والمعروفة باسم “القائمة الرمادية”.
في الواقع ، قامت مجموعة العمل المالي بإزالة المغرب من قائمتها الرمادية ، بعد تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق عليها مع المجموعة.
وفقا للمفوضية ، من خلال التدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي ، عالج المغرب أوجه القصور في نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يعد يمثل ، بالنسبة للنظام المالي الدولي ، خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصحح عيوبه الفنية من أجل احترام الالتزام الوارد في خطة عمله بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي ، ويؤدي تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يعاني من أي قصور إستراتيجي في نظامه وبالتالي يجب إزالته من القائمة “الرمادية” ، كما تستنتج المفوضية الأوروبية.
وقد رحبت مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولاحظت أن المملكة قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها التي تم اتخاذها في خطة عمله.
