ينهار عملاق تبادل العملات المشفرة FTX ، ملفات للإفلاس
نيويورك – لقد استغرق الأمر أقل من أسبوع لشركة FTX للانتقال من ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم إلى محكمة الإفلاس. سعت بورصة العملات المشفرة المحاصرة ، والتي بلغت مليارات الدولارات ، إلى الحماية من الإفلاس بعد أن شهدت البورصة ما يعادل العملة المشفرة في إدارة البنك. قدمت FTX ، صندوق التحوط Alameda Research ، وعشرات من الشركات التابعة الأخرى التماسًا للإفلاس في ولاية ديلاوير صباح يوم الجمعة. كانت FTX US ، التي لم يكن من المتوقع أصلاً إدراجها في أي إنقاذ مالي ، جزءًا من ملف إفلاس الشركة. قالت الشركة إن الرئيس التنفيذي والمؤسس سام بانكمان فريد استقال. قدرت قيمة Bankman-Fried مؤخرًا بـ 23 مليار دولار وكان مانحًا سياسيًا بارزًا للديمقراطيين. لقد تبخرت ثروته الصافية تقريبًا ، وفقًا لمجلة فوربس وبلومبرج ، اللتين تتبعان عن كثب صافي ثروة أغنى أغنياء العالم. كتب بانكمان-فرايد في سلسلة من التدوينات على تويتر: “لقد صُدمت لرؤية الأمور تتكشف بالطريقة التي حدث بها في وقت سابق من الأسبوع”. يتسبب تفكك FTX في حدوث تأثيرات مضاعفة. بالفعل تقوم الشركات التي دعمت FTX بتدوين استثماراتها. يقوم السياسيون والمنظمون بتكثيف الدعوات من أجل إشراف أكثر صرامة على صناعة التشفير. وقد أدت هذه الأزمة الأخيرة إلى الضغط على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. انخفض إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية بنحو 150 مليار دولار في الأسبوع الماضي ، وفقًا لموقع CoinMarketCap.com.
يتجاوز فشل FTX التمويل. كان لدى الشركة رعايات رياضية كبيرة أيضًا ، بما في ذلك سباق الفورمولا 1 واتفاق رعاية مع Major League Baseball. قررت مقاطعة Miami-Dade County يوم الجمعة إنهاء علاقتها مع FTX ، مما يعني أن المكان الذي لن تُعرف فيه مسرحية Miami Heat باسم FTX Arena. قالت مرسيدس إنها ستزيل FTX من سيارات السباق الخاصة بها ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع. كان FTX و Bankman-Fried ، بالإضافة إلى شقيقه ، من أوائل المستثمرين في سيمافور ، الشركة الإخبارية رفيعة المستوى التي يديرها رئيس تحرير BuzzFeed السابق وكاتب العمود في New York Times بن سميث. لدى بنكمان فرايد مشاكل أخرى أيضًا. يوم الخميس ، قال شخص مطلع على الأمر إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تبحثان في FTX لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أي نشاط إجرامي أو جرائم تتعلق بالأوراق المالية. لم يتمكن الشخص من مناقشة تفاصيل التحقيقات علنًا وتحدث إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته. يتركز التحقيق على احتمال أن تكون FTX قد استخدمت ودائع العملاء لتمويل الرهانات في Alameda Research. في الأسواق التقليدية ، من المتوقع أن يقوم الوسطاء بفصل أموال العملاء عن أصول الشركة الأخرى. يمكن أن يعاقب المنظمون الانتهاكات. فشلت الشركة المالية MF Global فعليًا في ممارسة مماثلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان عندما اختلطت أصول العملاء برهاناتها الخاصة. في ملف إفلاسها ، أدرجت FTX أكثر من 130 شركة تابعة حول العالم. وقدرت الشركة أصولها بين 10 مليارات دولار و 50 مليار دولار ، مع تقدير مماثل لالتزاماتها. عينت الشركة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها جون راي الثالث ، أحد محامي الإفلاس منذ فترة طويلة والذي اشتهر بضرورة تنظيف الفوضى التي حدثت بعد انهيار شركة إنرون.
من المؤكد أن إفلاس FTX هو أحد أكثر حالات الإفلاس تعقيدًا منذ سنوات. قال محامو الإفلاس إن الشركة أدرجت أكثر من 100000 دائن في ملفها ، ومع كون جميع عملائها دائنين فعليًا لأنهم أودعوا أموالهم مع FTX ، فإن الأمر سيستغرق شهورًا لتحديد من هو المدين بما هو مستحق. لا تتمتع العملات المشفرة بأي حماية بموجب القانون ، وأصدر السياسيون على جانبي الممر بيانات تعارض أي خطة إنقاذ شبيهة بـ Lehman Brothers لمستثمري العملات المشفرة. قال دانيال بيسيكوف ، الشريك في لوب: “على عكس الحالة التي يوجد فيها (تأمين على الأوراق المالية في حالة فشل شركة سمسرة) أو حيث تتدخل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) مع فشل البنك ، فإن هؤلاء العملاء مكشوفون تمامًا”. و Loeb LLP المتخصص في قانون الإفلاس. اتفقت FTX في وقت سابق من هذا الأسبوع على بيع نفسها لمنافس أكبر Binance بعد تجربة العملة المشفرة المكافئة لشغل البنك. فر العملاء من البورصة بعد أن شعروا بالقلق بشأن ما إذا كان لدى FTX رأس مال كافٍ. كان عالم العملات المشفرة يأمل في أن تتمكن Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، من إنقاذ FTX ومودعيها. ومع ذلك ، بعد أن ألقت Binance نظرة على دفاتر FTX ، خلصت إلى أن مشاكل البورصة الأصغر كانت أكبر من أن يتم حلها وتراجعت عن الصفقة. FTX هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المتتالية التي هزت قطاع العملات المشفرة ، الذي يتعرض الآن لضغوط شديدة من انهيار الأسعار ودوران المنظمين الماليين. لقد تم الشعور بفشلها بالفعل في جميع أنحاء عالم التشفير.
يوم الخميس ، قال صندوق رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتال يوم الخميس إنه يقوم بتخفيض إجمالي استثماراته التي تبلغ حوالي 215 مليون دولار في FTX. أعلن مقرض العملة المشفرة BlockFi على Twitter في وقت متأخر من يوم الخميس أنه “غير قادر على القيام بالأعمال كالمعتاد” وإيقاف عمليات سحب العملاء مؤقتًا نتيجة لانهيار FTX. في رسالة نُشرت على ملفها الشخصي على Twitter في وقت متأخر من يوم الخميس ، قالت BlockFi – التي تم إنقاذها من قبل Bankman-Fried’s FTX في أوائل الصيف الماضي – إنها “صُدمت وفزعت من الأخبار المتعلقة بـ FTX و Alameda.” واختتمت الشركة بالقول إن أي اتصالات مستقبلية حول وضعها “ستكون أقل تكرارًا مما اعتاد عليه عملاؤنا وأصحاب المصلحة الآخرون”. تراجعت عملة البيتكوين على الفور بعد نشر الرسالة ويتم تداولها بأقل من 17000 دولار. العملة المشفرة الأصلية ، البيتكوين كانت تحوم حول 20000 دولار لأشهر قبل أن تصبح مشاكل FTX علنية هذا الأسبوع ، مما أدى إلى انخفاضها لفترة وجيزة إلى حوالي 15500 دولار.
ارتفعت أسهم منصة Coinbase لتبادل العملات المشفرة المتداولة علنًا ومنصة التداول عبر الإنترنت Robinhood بنسبة 12٪ تقريبًا. —— ساهم الصحفيان مات أوت ومايكل بالسامو في واشنطن.
