2.5 مليار دولار سُرقت من ضحايا الولايات المتحدة عبر عمليات الاحتيال في الاستثمار المشفر في عام 2022: تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين انفصلوا عن أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي بسبب الاحتيال عبر الإنترنت.
استنفد المخالفون 2.57 مليار دولار من هذا المبلغ عبر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة.
عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في ارتفاع
على الرغم من العام الهبوطي في الغالب لصناعة العملات المشفرة ، كان عام 2022 مثمرًا للمجرمين. هم نهب ما يقرب من 2.6 مليار دولار من المستهلكين الأمريكيين باستخدام مخططات الاستثمار المتعلقة بعملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. في المقابل ، أدى هذا الاحتيال إلى 907 ملايين دولار “فقط” في عام 2021.
“شهدت عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة زيادات غير مسبوقة في عدد الضحايا وخسائر الدولار لهؤلاء المستثمرين. لقد افترض العديد من الضحايا ديونًا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية “، كما جاء في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
كشفت الوكالة أن المجموعة الأكثر استهدافًا هي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا. أظهرت الدراسات السابقة أن هؤلاء الأفراد نشيطون جدًا في مجال التشفير ، في حين أن المستثمرين الأكبر سنًا لم يتبنوا بعد فئة الأصول.
أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الطرق الأكثر شيوعًا التي يهاجم بها محتالو التشفير الضحايا. غالبًا ما يستدرجون الناس لربط محافظهم بتطبيق احتيالي لتعدين السيولة ، وبالتالي يسرقون أموالهم أو يخترقون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتحال شخصية المشاهير هو أيضًا طريقة شائعة: يبث المخالفون مقطع فيديو لمخطط استثمار مشكوك فيه وينشرون وجه شخص معروف لجعل مشروعهم يبدو مشروعًا. وغني عن القول أن المشاهير لم يمنحوا الإذن بالظهور في الإعلان ، في حين أن الضحايا الذين ينضمون إلى عملية الاحتيال غالبًا ما يخسرون أموالهم.
وبالتالي ، يتظاهر محتالو العملات المشفرة أحيانًا بأنهم متخصصون في العقارات أو أرباب عمل لشركة تقدم نصائح استثمارية. وبدلاً من تقديم إرشادات قيمة ، يحاولون سرقة أكبر قدر ممكن من الأهداف.
كما أصبح تزوير العملات الرومانسية ذائع الصيت
بحث لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مكشوف أن مثل هذه الحيل أثرت على آلاف الأمريكيين بين يناير 2021 ومارس 2022 ، مما أدى إلى اختلاس 185 مليون دولار منهم.
غالبًا ما يختار المذنبون الأفراد الوحيدين بالتظاهر بأنهم واقعون في حبهم. بمجرد اكتساب ثقتهم ، يحثونهم على الاستثمار في مشروع غامض للعملات المشفرة ، ويكذبون أن الأرباح الكبيرة يمكن أن تمول حفل زفاف محتمل أو عطلة رومانسية.
يتعلم ضحايا الحيل الرومانسية أن القلب ليس ذكيًا بالطريقة الصعبة. إن بحثهم عن الحب يجعلهم من السهل اختيارهم لتواطؤ الأفراد الذين يخدعونهم بأموالهم. لقد وضعوا خدعة متقنة تجعل ضحاياهم ينفجرون عليهم ، وبحلول الوقت الذي يمسك فيه الضحية ، سيكونون عدة آلاف من الدولارات “، أوضح بانكليس تايمز.
يبدو أن هذا النوع من الاحتيال يحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة. رجل بريطاني لم يكشف عن اسمه ضائع ما قيمته 200 ألف دولار من البيتكوين العام الماضي بعد الدردشة عبر الإنترنت مع امرأة تدعى جيا. نصحه الأخير بتخصيص الأصول في تطبيق مشبوه ، مؤكدًا أن العائدات ستكون كبيرة. بعد ذلك بقليل ، رأى الرجل أن توازنه “قد تلاشى” بينما توقفت المرأة عن الاتصال به.
متقاعد بريطاني يعيش في نوتنغهامشير افترقنا بمبلغ 207 آلاف دولار هذا العام بعد أن أصبح ضحية لعملية احتيال مماثلة. لقد وقعت في حب شخص قدم نفسه على أنه جراح بالجيش الأمريكي وطلب منها تحويل الأموال إلى محفظة بيتكوين معينة. استعاد بنكها والشرطة المحلية أكثر من نصف المبلغ.
