BAT تدفع أكثر من 600 مليون دولار لخرقها عقوبات كوريا الشمالية
مقر شركة بريتيش أميركان توباكو في لندن ، والتي غرمت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 629 مليون دولار بسبب التجارة مع كوريا الشمالية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، الثلاثاء ، أن شركة بريتيش أميركان توباكو وافقت على دفع أكثر من 600 مليون دولار لتسوية تهم بيع مواد سجائر لكوريا الشمالية لسنوات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
في أشد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية على الإطلاق ضد شركة لخرقها عقوبات كوريا الشمالية ، وافقت شركة BAT الفرعية في سنغافورة أيضًا على الاعتراف بالذنب في تهم جنائية تتعلق بالاحتيال المصرفي وخرق العقوبات.
قالت وزارة العدل إنه خلال الفترة 2007-2017 ، قامت شركة BAT بتشغيل شبكة من الشركات الوهمية لتزويد صانعي السجائر في كوريا الشمالية.
قال مسؤولون أمريكيون إن الشركة تعلم أنها تنتهك العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب تطويرها لأسلحة نووية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن اللجنة الدائمة لشركة BAT ، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين في لندن ، وافقت في عام 2007 على الخطة “بسبب مخاوف بشأن ارتباطها العام بكوريا الشمالية وصعوبة تحويل الأرباح إلى خارج البلاد”.
– البيع لسفارة كوريا الشمالية –
إلى جانب التجارة مع كوريا الشمالية ، قامت عملية أفضل التقنيات المتاحة بتوجيه مدفوعات الدولار من التجارة عبر البنوك الأمريكية ، وإخفاء أصول الأموال ، وفقًا للاتهامات.
وقالت وزارة العدل التابعة لشركة BAT في سنغافورة “حافظت على سيطرتها على جميع الجوانب ذات الصلة بأعمال كوريا الشمالية”.
وقال مسؤولون أميركيون إنه على الرغم من تحرك شركة BAT للانسحاب من الإعداد في عام 2016 بسبب زيادة العقوبات الدولية على بيونغ يانغ ، إلا أنها واصلت بيع السجائر إلى سفارة كوريا الشمالية في سنغافورة في عام 2017.
قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن: “انخرطت شركة بريتيش أميركان توباكو وفرعها في مخطط تفصيلي للالتفاف على العقوبات الأمريكية وبيع منتجات التبغ إلى كوريا الشمالية من خلال انقطاع الشركات في سنغافورة”.
وقال أولسن: “هذه هي أكبر عقوبة منفردة لكوريا الشمالية في تاريخ وزارة العدل ، وآخر تحذير للشركات في كل مكان بشأن تكاليف وعواقب انتهاك العقوبات الأمريكية”.
وقدرت وزارة العدل الرقم الكامل بـ 629 مليون دولار. وقالت BAT إنها كانت 635 مليون دولار ، دون أن توضح الفرق.
وقالت الشركة ، التي خصصت بالفعل 540 مليون دولار لتغطية التسوية ، إنه لن يكون لها تأثير على توجيهاتها المالية للمستثمرين لعام 2023.
وقال جاك بولز ، الرئيس التنفيذي لشركة BAT: “إننا نأسف بشدة لسوء السلوك الناجم عن الأنشطة التجارية التاريخية التي أدت إلى هذه التسويات ، ونقر بأننا لم نلبي أعلى المعايير المتوقعة منا بحق”.
وقالت الشركة إنها أنهت أنشطتها مع كوريا الشمالية في عام 2017.
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية في عام 2006 ، حيث فرضت الولايات المتحدة من جانب واحد قيودًا أقوى على التجارة معها.
في غضون ذلك ، أصدرت وزارة العدل لائحة اتهام للمصرفي الكوري الشمالي سيم هيون سوب والمواطنين الصينيين تشين غومينغ وهان لينلين في عملية أجروها للحصول على أوراق تبغ لصانعي السجائر في كوريا الشمالية.
عملت شركة Sim التي تتخذ من دبي مقراً لها مع الآخرين لتوجيه التجارة والمدفوعات من خلال عدد من الشركات المسجلة في نيوزيلندا والمملكة المتحدة ودبي.
تضمنت عملياتهم معالجة 74 مليون دولار على الأقل من المدفوعات من خلال النظام المصرفي الأمريكي ، منتهكة العقوبات.
في غضون ذلك ، جلب المصنعون الكوريون الشماليون حوالي 700 مليون دولار نتيجة للتجارة ، وفقًا للائحة الاتهام.
أشارت لائحة الاتهام إلى أن صناعة التبغ في كوريا الشمالية معروفة بتصديرها كميات كبيرة من السجائر المقلدة تحت أسماء تجارية شهيرة مثل مارلبورو وميلد سيفن ، مما يكسب كميات كبيرة من العملات الأجنبية.
عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لسيم و 500 ألف دولار لكل من تشين وهان.
إذا تم القبض عليهم وإدانتهم ، فسيواجهون ما يصل إلى 30 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال المصرفي.
